О взаимодействии с налоговым органом в борьбе с незаконными валютными операциями

Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств из Российской Федерации в настоящее время является одним из основных направлением деятельности Федеральной таможенной службы России. Как правило, вывод денежных средств совершается за счет искажения стоимости ввозимых товаров в Россию путем значительного ее завышения, а также перевода денег из компаний «однодневок», которые создаются исключительно с целью совершения мошеннических операций и уклонения от уплаты налогов. Эффективными мерами по противодействию преступности в данной сфере, несомненно является консолидирование усилий таможенных и налоговых органов, управлений Росфинмониторинга, а также уполномоченных банковских учреждений.

Так, Тюменской таможней, по результатам проведения оперативно – розыскных и проверочных мероприятий, выявлен факт вывода 150 млн. долларов США (свыше 5 млрд. рублей) за пределы Российской Федерации, путем искусственного завышения цены товара, более чем в 10 тыс. раз, по сравнению со стоимостью аналогичных, однородных товаров.

С целью подтверждения выявленного факта и формирования доказательственной базы во взаимодействии с Федеральной налоговой службой по городу Тюмени проводились проверочные мероприятия, благодаря которым удалось собрать и установить наличие достаточных данных, указывающих на совершение гражданином, являющимся директором одной из Тюменских организаций, незаконных финансовых операций.

По данному факту Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента (юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) с представлением кредитной организации (банки Российской Федерации), обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму свыше  30 000 000 рублей. В настоящее время проводится расследование данного уголовного дела следственными органами города Тюмени.