Наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет грозит тюменскому предпринимателю

Прокуратурой Тюменской области в Центральный районный суд г.Тюмени с обвинительным заключением направлено уголовное дело, возбужденное Тюменской таможней в 2015 году по п.«а» ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении предпринимателя города Тюмени за вывод 150 миллионов долларов США (свыше 5 миллиардов рублей) за пределы территории Российской Федерации.

Тюменской таможней установлено, что участником внешнеэкономической деятельности ООО «Вятший», зарегистрированным в городе Тюмени, во Владивостокской таможне произведено декларирование товара путем искусственного завышения его цены, более чем в 10 тысяч раз, по сравнению со стоимостью аналогичных и однородных товаров. Так, заявленная стоимость одной единицы ввезенного товара из Китая «ветроэнергетическая система» составила 1 миллиард рублей, тогда как фактическая стоимость данной системы на рынке Китая и Российской Федерации составила от 20 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. 

 Во исполнение данной сделки, гражданин РФ, являющийся директором и единственным учредителем юридического лица ООО «Вятший», совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента (Гонконг), с представлением банку, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

С целью подтверждения выявленного факта и формирования доказательственной базы, благодаря консолидированным усилиям Тюменской таможни и Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области, удалось собрать и установить наличие достаточных данных, указывающих на совершение незаконных финансовых операций.

Как правило, вывод денежных средств совершается за счет искажения стоимости ввозимых товаров в Россию путем значительного ее завышения, а также перевода денег из компаний «однодневок», которые создаются исключительно с целью совершения мошеннических операций и уклонения от уплаты налогов. Эффективными мерами по противодействию преступности в данной сфере, несомненно является взаимодействие ведомств таможенных и налоговых служб как путем осуществления информационного обмена, так и путем проведения мероприятий по налоговому и таможенному контролю.

Исходя из санкции ст. 193.1 (п.«а» ч.3) УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» тюменскому предпринимателю предусмотрено назначение наказания в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.