Незаконное перемещение физическими лицами наличных денежных средств

На таможенном посту Аэропорт Рощино Тюменской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Баку – Тюмень» выявлен гражданин Республики Азербайджан, который следуя по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, переместил через таможенную границу Таможенного союза наличную валюту Российской Федерации в сумме свыше 1 млн. 360 тыс. рублей, что составило в пересчете на доллары США по курсу Центрального банка РФ свыше 20 000 долларов США. Пассажирскую таможенную декларацию гражданин должностным лицам таможенного поста не предъявил, заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.
В случае превышения двукратного размера суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, а это 20 000 долларов США, данные действия квалифицируются как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств по части 1 статьи 200.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и наказывается штрафом, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или принудительными работами на срок до двух лет.
По данному факту Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 200.1 УК РФ в отношении гражданина Республики Азербайджан.
С момента вступления в законную силу изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации (с 30 июня 2013 года), в части противодействия незаконным финансовым операциям, которыми установлена уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, Тюменской таможней возбуждено второе уголовное дело.
По ранее возбужденному уголовному делу, в отношении гражданки республики Азербайджан, которая умышленно, с сокрытием от таможенного контроля переместила денежные средства в размере 43 000 долларов США, Калининским районным судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства, с конфискацией изъятых денежных средств, также в доход государства.
Тюменская таможня информирует, что порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через Таможенную границу Таможенного союза, установлен Договором, утвержденным Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05.07.2010 г. №51 (далее – Договор).
В соответствии с порядком, установленным в Договоре, физическим лицам разрешено ввозить на таможенную территорию Таможенного союза и вывозить с таможенной территории Таможенного союза без письменного декларирования наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. При единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Данные положения не распространяются на ввоз и вывоз денежных инструментов, отличных от дорожных чеков. Их перемещение через таможенную границу Таможенного союза, в соответствии с Договором, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, вне зависимости от стоимости дорожных инструментов.