Осужден за незаконное образование юридического лица

Тюменской таможней, в сфере борьбы с незаконным образованием юридических лиц, осуществляется взаимодействие с подразделениями Управления федеральной налоговой службы России по Тюменской области

На сегодняшний день наработан положительный опыт борьбы в данном направлении. Так, в конце 2016 года в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками Тюменской таможни во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы по Тюменской области, выявлен факт незаконного образования общества с ограниченной ответственностью.

Желая получить денежное вознаграждение, гражданин представил необходимые документы для осуществления регистрационных действий и внесения в единый государственный реестр юридических лиц в налоговый орган, чем совершил действия по незаконному использованию документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Тюменской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело. По результатам расследования Мировым судьей судебного участка № 4 Калининского АО г. Тюмени вынесен обвинительный приговор. Лицу назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10 процентов заработка (приговор вступил в законную силу).