В Москве проверяют банки, через которые преступники "отмывали" средства

Оперативники Москвы проводят обыски в банках "Нефтепромбанк" и "Пульс столицы". Мероприятие проводится, чтобы проследить операции преступников, которые через эти банки "отмыли" свыше 10 млрд. рублей. Об этом сообщили "ИТАР-ТАСС" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу. "В этих учреждениях и проводятся обыски, а также в офисах и по месту жительства подозреваемых. Нужно отметить, что, несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в их деятельности, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях", - подчеркнули в МВД. При этом на причастность к преступлениям проверяются сотрудники банков. В пресс-службе отметили, что к настоящему времени уже изъяты крупные денежные средства, документы и печати фирм-однодневок, которые использовались в схемах по отмыванию и легализации денег.