Сотрудники ДЭП задержали ведущего специалиста "Мастер-Банка" Мери Теванян по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и легализации "отмывания" денег. Об этом сообщает "ИТАР-ТАСС". По версии следствия, ежедневно Теванян помогала легализовать более 500 млн. рублей, полученных незаконным путём. С ее помощью перечисляли деньги на расчётные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Она осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.
© 2001-2024 Сетевое издание Тюмень Медиа.
При использовании материалов ссылка обязательна.
Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail t-l@obl72.ru, тел. (3452) 49-00-05
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67413 от 13.10.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: ГАУ ТО "ТРИА "ТюменьМедиа"
