Больно ударились об заклад

Сотрудники Ленинской прокуратуры выяснили, что некоторые ломбарды не ведут учета клиентов. Хотя им это делать следует как никому другому. Потому как не новость, что часто в ломбарды являются люди с имуществом, нажитым нечестным путем. Вывести на чистую воду всех жуликов приемщики, конечно, не смогут, но выявить самых отъявленных и опасных вполне в их силах – если будут пользоваться базой Росфинмониторинга. В эту базу забит перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности. И сотрудники ломбардов обязаны, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», каждого своего клиента сличать с этим списком. Кроме того, рассказывает помощник прокурора Ленинского округа Ярослав Ильин, ломбарды обязаны предоставлять Росфинмониторингу сведения о тех людях, которые получили под залог больше 600 тысяч рублей. В таком случае контролирующая инстанция сможет проследить: не пошли ли эти деньги на противоправные действия? Против владельцев ломбардов, которые не поддерживали связь с Росфинмониторингом, возбуждены административные дела. Теперь им грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.